Joe Meli, který již sedí ve vězení poté, co se v roce 2017 přiznal k Ponziho schématu přeprodeje vstupenek, čelí po svém zatčení v New Yorku novému obvinění z účasti na podobném schématu. Komise pro cenné papíry a americký státní zástupce pro jižní obvod New Yorku oznámili, že on a James Sinischalchi byli obviněni z podvodu s cennými papíry a z podvodu s drátem, přičemž Sinischalchi byl zatčen v pondělí v New Yorku.
„Jak se tvrdí, Joseph Meli a James Siniscalchi se zapojili do schématu, jehož cílem bylo podvést investory tím, že lhali o údajném přístupu k blokům vstupenek na Broadway,“ stojí v citaci amerického státního zástupce Geoffreyho S. Bermana v oznámení o obvinění. „Jak se tvrdí, veškeré jednání prováděli obžalovaní, kteří se vydávali za legitimní podnikatele, ale peníze, o nichž tvrdili, že budou investovány do vstupenek do divadla, si přivlastnili.“
Podle obžaloby Sinischalchi působil jako Chief Compliance Officer společnosti, která tvrdila, že má přístup ke vstupenkám na akce, aby nalákala investory, ale poté použila peníze ve prospěch svůj a rodinných příslušníků. Údajně získali od investorů 2,7 milionu dolarů se slibem přístupu ke vstupenkám na akce včetně broadwayských představení jako Hello Dolly a Springsteen on Broadway a vysoce prestižních sportovních utkání, jako je zápas Floyd Mayweather-Conor McGregor v Las Vegas. Místo toho byly podle americké prokuratury peníze odkloněny, včetně 455 000 dolarů, které připadly Meliho blízkému příbuznému, a 105 000 dolarů zaslaných správcovské společnosti související s bytem, který si Meli pronajímal.
Vzhledem k tomu, že Joe Meli byl v titulcích novin kvůli svému předchozímu zatčení za podobná obvinění, byla vyvinuta snaha utajit jeho účast na údajném systému. Mezi tyto snahy patřil pokyn zaměstnancům, aby Meliho neuváděli v komunikaci s investory a aby o něm hovořili jako o „Keyserovi Sozeovi“, což je odkaz na hlavního zločince z filmu Obvyklí podezřelí.
„Jak se uvádí v naší stížnosti, investoři byli lákáni na sliby velkých zisků, ale Siniscalchi ve skutečnosti jen převzal podvodné schéma svého bratrance, aby ukradl peníze,“ řekl Paul Levenson, ředitel regionální kanceláře SEC v Bostonu. „I po obvinění Meliho, který je nyní ve vězení za podobný podvod, vyšetřovací tým SEC pokračoval v práci na ochraně investorů před souvisejícím špatným jednáním.“
SEC obvinila Sinischalchiho z porušení ustanovení federálních zákonů o cenných papírech proti podvodům a požaduje trvalý soudní zákaz a finanční sankce. Jak Sinischalchi, tak Meli čelí jednomu obvinění ze spiknutí za účelem spáchání podvodu s cennými papíry a podvodu s finančními prostředky, jednomu obvinění z podvodu s cennými papíry a jednomu obvinění z podvodu s finančními prostředky.
Za spiknutí hrozí maximální trest pěti let odnětí svobody a maximální pokuta 250 000 USD nebo dvojnásobek hrubého zisku nebo ztráty z trestného činu. Za podvod s cennými papíry hrozí maximální trest 20 let odnětí svobody a maximální pokuta 5 milionů dolarů nebo dvojnásobek hrubého zisku nebo ztráty z trestného činu. Za podvod s cennými papíry hrozí maximální trest 20 let odnětí svobody a maximální pokuta 250 000 dolarů nebo dvojnásobek hrubého zisku nebo ztráty z trestného činu.
Meliho předchozí problémy se zákonem vedly k tomu, že byl v dubnu 2018 odsouzen k 78 měsícům odnětí svobody a následnému tříletému podmíněnému propuštění s dohledem. Rovněž mu byla uložena pokuta ve výši 1,5 milionu dolarů a povinnost zaplatit odškodnění obětem tohoto systému. Nedávno byl bývalý rozhlasový moderátor sportovních diskusí Craig Carton v souvisejícím případu odsouzen k trestu odnětí svobody na 3,5 roku a k povinnosti zaplatit náhradu škody ve výši 4,8 milionu USD a propadnutí 4,2 milionu USD.
.