Joe Meli, die al in de gevangenis zit nadat hij in 2017 schuldig pleitte voor een Ponzi-regeling voor ticketverkoop, wordt geconfronteerd met nieuwe aanklachten in New York dat hij heeft deelgenomen aan een soortgelijke regeling na zijn arrestatie. De SEC en U.S. Attorney for the Southern District of New York hebben aangekondigd dat hij en James Sinischalchi zijn aangeklaagd voor effecten- en draadfraude, waarbij Sinischalchi maandag in New York is gearresteerd.

“Zoals beweerd, Joseph Meli en James Siniscalchi waren betrokken bij een regeling om beleggers te bedriegen door te liegen over vermeende toegang tot blokken Broadway-tickets,” leest een citaat van U.S. Attorney Geoffrey S. Berman in de aankondiging van de aanklachten. “Zoals beweerd, werd het handelen allemaal gedaan door de verdachten, die zich voordeden als legitieme zakenlieden, maar zich het geld toe-eigenden waarvan ze zeiden dat het zou worden geïnvesteerd in theaterkaartjes.”

Volgens de aanklachten diende Sinischalchi als Chief Compliance Officer van een bedrijf dat beweerde toegang te hebben tot tickets voor evenementen om investeerders te lokken, maar vervolgens geld gebruikte om zichzelf en familieleden te bevoordelen. Naar verluidt, haalden ze 2,7 miljoen dollar op bij investeerders met beloften van toegang tot tickets voor evenementen waaronder Broadway-shows zoals Hello Dolly en Springsteen on Broadway en belangrijke sporten zoals het gevecht tussen Floyd Mayweather en Conor McGregor in Las Vegas. In plaats daarvan werd volgens het Openbaar Ministerie geld omgeleid, waaronder 455.000 dollar naar een naast familielid van Meli en 105.000 dollar naar een woningbeheersbedrijf in verband met een appartement dat Meli huurde.

Omdat Joe Meli in de krantenkoppen stond vanwege zijn eerdere arrestatie voor soortgelijke aanklachten, werden er inspanningen gedaan om zijn deelname aan de vermeende regeling te verbergen. Dergelijke inspanningen omvatten het instrueren van het personeel om Meli niet te vermelden in de communicatie met beleggers, en naar hem te verwijzen als “Keyser Soze,” een verwijzing naar het criminele meesterbrein uit de film The Usual Suspects.

“Zoals beweerd in onze klacht, werden beleggers gelokt met beloften van grote winsten, maar Siniscalchi nam in werkelijkheid gewoon het frauduleuze plan van zijn neef over om geld te stelen,” zei Paul Levenson, directeur van het regionale kantoor van de SEC in Boston. “Zelfs na het aanklagen van Meli, die nu in de gevangenis zit voor zijn soortgelijke zwendel, bleef het onderzoeksteam van de SEC werken aan het beschermen van beleggers tegen verwant slecht gedrag.”

De SEC heeft Sinischalchi aangeklaagd voor het schenden van de antifraudebepalingen van de federale effectenwetten en streeft naar een permanent verbod en financiële sancties. Zowel Sinischalchi als Meli worden geconfronteerd met een aanklacht van samenzwering om effectenfraude en draadfraude te plegen, een aanklacht van effectenfraude, en een aanklacht van draadfraude.

Op de samenzwering staat een maximale gevangenisstraf van vijf jaar en een maximale boete van $ 250.000, of twee keer de bruto winst of het bruto verlies van de overtreding. Op de aanklacht wegens effectenfraude staat een maximumstraf van 20 jaar gevangenisstraf en een maximumboete van $5 miljoen, of twee keer de brutowinst of het brutoverlies van het misdrijf. Op de draadfraude staat een maximale gevangenisstraf van 20 jaar en een maximale boete van $ 250.000 of twee keer de bruto winst of het bruto verlies van het misdrijf.

Meli’s eerdere juridische problemen zagen hem in april van 2018 veroordeeld tot 78 maanden gevangenisstraf gevolgd door drie jaar ondertoezichtstelling. Hij kreeg ook een boete van $ 1,5 miljoen en moest restitutie betalen aan de slachtoffers van die regeling. Meer recentelijk kreeg voormalig sportpraatradiopresentator Craig Carton een gevangenisstraf van 3,5 jaar en de eis om 4,8 miljoen dollar aan restitutie te betalen en 4,2 miljoen dollar te verbeuren in een gerelateerde zaak.