Joe Meliは2017年にチケット転売ネズミ講で有罪答弁をしてすでに刑務所に入っていますが、逮捕後にニューヨークで同様のスキームに参加したという新しい容疑に直面しているようです。 SECとニューヨーク南部地区連邦検事は、彼とJames Sinischalchiが証券および電信詐欺で起訴されたと発表し、Sinischalchiは月曜日にニューヨークで逮捕されました

「申し立てられたように、Joseph MeliとJames Siniscalchiはブロードウェイチケットのブロックへのアクセスと称して、嘘をついて投資家から詐欺を行う計画に関わっていました」と、告発発表におけるジェフリーSバーマンの引用が読み上げられます。 「このような状況下で、シニシャルチは、投資家を誘い出すためにイベントのチケットにアクセスできると主張しながら、自分自身や家族のために資金を使用する会社のチーフ・コンプライアンス・オフィサーを務めていました。 申し立てによると、「ハロー・ドーリー」や「スプリングスティーン・オン・ブロードウェイ」などのブロードウェイショーや、ラスベガスで行われるフロイド・メイウェザーとコナー・マクレガーの試合などの注目スポーツなどのイベントチケットにアクセスできると約束し、投資家から270万ドルを集めたとされています。 その代わりに、米国連邦検事局によると、455,000ドルがMeliの近親者に、105,000ドルがMeliがリースしていたアパートに関連する住宅管理会社に送られるなど、金銭が流用されました。

同様の容疑での逮捕で話題になったことがあるため、疑わしい計画への参加を隠そうと努力したJoe Meliは、そのような努力はしました。 そのような努力には、投資家とのコミュニケーションにMeliを含めないようにスタッフに指示したり、映画「ユージュアル・サスペクツ」の犯罪の首謀者にちなんで、彼を「Keyser Soze」と呼んだりしました。

SECのボストン地域事務所のディレクター、ポール・レベンソン氏は、「訴状で申し立てられたように、投資家は大きな利益を約束して引き込まれたが、シニカルキが実際にはお金を盗むために彼のいとこの不正計画を引き継いだだけだった」と述べています。 「SECの調査チームは、同様の詐欺行為で現在服役中のMeliを起訴した後も、関連する悪質な行為から投資家を守るための活動を続けています」

SECは、連邦証券法の不正防止条項違反でシニスカルキを起訴し、永久差し止め命令と金銭処罰を要求しています。 シニシャルチとメリはともに、証券詐欺と電信詐欺を行うための1件の陰謀、1件の証券詐欺、1件の電信詐欺に直面しています。

陰謀罪は最高刑で5年、最高罰金は25万ドル、または犯罪による総利益または損失の2倍に相当します。 証券詐欺の件では、最高で懲役20年、最高で500万ドルの罰金、または犯罪による総利益または総損失の2倍が科せられます。 電信詐欺のカウントには、最高20年の懲役と最高25万ドルの罰金、または犯罪による総利益または損失の2倍が科されます

メリの以前の法的トラブルでは、2018年4月に78カ月の懲役と3年間の監督下釈放を言い渡されています。 彼はまた、150万ドルの罰金を科され、そのスキームの被害者に返還を要求されました。 最近では、元スポーツトークラジオ司会者のクレイグ・カートンが、関連する事件で3年半の実刑判決を受け、480万ドルの返還金支払いと420万ドルの没収を要求されました

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