Joe Meli, déjà en prison après avoir plaidé coupable à un système de Ponzi de revente de billets en 2017, fait face à de nouvelles accusations à New York selon lesquelles il aurait participé à un système similaire après son arrestation. La SEC et le procureur américain du district sud de New York ont annoncé que lui et James Sinischalchi ont été inculpés de fraude en matière de valeurs mobilières et de fraude télégraphique, Sinischalchi ayant été arrêté lundi à New York.

« Comme allégué, Joseph Meli et James Siniscalchi ont participé à un stratagème visant à frauder les investisseurs en mentant sur un prétendu accès à des blocs de billets de Broadway », lit-on dans une citation du procureur américain Geoffrey S. Berman dans l’annonce des accusations. « Comme il est allégué, tous les agissements ont été réalisés par les défendeurs, qui se sont fait passer pour des hommes d’affaires légitimes, mais se sont appropriés l’argent qu’ils disaient vouloir investir dans des billets de théâtre. »

Selon les plaintes, Sinischalchi a occupé le poste de Chief Compliance Officer d’une société qui prétendait avoir accès à des billets d’événements pour attirer les investisseurs, mais qui utilisait ensuite l’argent à son profit et à celui de membres de sa famille. Ils auraient collecté 2,7 millions de dollars auprès d’investisseurs en leur promettant l’accès à des billets pour des événements, notamment des spectacles de Broadway comme Hello Dolly et Springsteen on Broadway, et des sports de haut niveau comme le combat Floyd Mayweather-Conor McGregor à Las Vegas. Au lieu de cela, selon le bureau du procureur américain, les fonds ont été détournés, y compris 455 000 $ allant à un proche parent de Meli et 105 000 $ envoyés à une société de gestion résidentielle liée à un appartement que Meli louait.

En raison du fait que Joe Meli faisait la une des journaux depuis son arrestation précédente pour des accusations similaires, des efforts ont été faits pour dissimuler sa participation au schéma présumé. Ces efforts consistaient notamment à demander au personnel de ne pas inclure Meli dans les communications avec les investisseurs, et à se référer à lui sous le nom de « Keyser Soze », une référence au cerveau criminel du film The Usual Suspects.

« Comme allégué dans notre plainte, les investisseurs ont été attirés par des promesses de gros profits, mais Siniscalchi n’a en réalité fait que reprendre le schéma frauduleux de son cousin pour voler de l’argent », a déclaré Paul Levenson, directeur du bureau régional de Boston de la SEC. « Même après avoir inculpé Meli, qui est maintenant en prison pour son escroquerie similaire, l’équipe d’enquête de la SEC a continué à travailler pour protéger les investisseurs contre les mauvaises conduites connexes. »

La SEC a accusé Sinischalchi de violer les dispositions antifraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières et demande une injonction permanente et des sanctions financières. Sinischalchi et Meli font tous deux face à un chef d’accusation de complot visant à commettre une fraude en matière de valeurs mobilières et une fraude télégraphique, un chef d’accusation de fraude en matière de valeurs mobilières et un chef d’accusation de fraude télégraphique.

Le chef d’accusation de complot est assorti d’une peine maximale de cinq ans de prison et d’une amende maximale de 250 000 $, ou de deux fois le gain brut ou la perte résultant de l’infraction. Le chef d’accusation de fraude en matière de valeurs mobilières est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison et d’une amende maximale de 5 millions de dollars, ou du double du gain brut ou de la perte brute résultant de l’infraction. Le chef de fraude télégraphique est assorti d’une peine maximale de 20 ans de prison et d’une amende maximale de 250 000 $ ou de deux fois le gain ou la perte brute de l’infraction.

Les précédents ennuis judiciaires de Meli l’ont vu condamné à 78 mois de prison suivis de trois ans de liberté surveillée en avril 2018. Il a également été condamné à une amende de 1,5 million de dollars et a dû verser une restitution aux victimes de ce stratagème. Plus récemment, l’ancien animateur de talk-show sportif Craig Carton a reçu une peine de prison de 3,5 ans et l’obligation de payer 4,8 millions de dollars de restitution et de renoncer à 4,2 millions de dollars dans une affaire connexe.