Joe Meli, joka on jo vankilassa sen jälkeen, kun hän tunnusti syyllisyytensä lippujen jälleenmyyntiä koskevaan Ponzi-huijaukseen vuonna 2017, joutuu New Yorkissa vastaamaan uusiin syytöksiin siitä, että hän osallistui samanlaiseen järjestelmään pidätyksensä jälkeen. SEC ja New Yorkin eteläisen piirikunnan Yhdysvaltain syyttäjä ilmoittivat, että häntä ja James Sinischalchia syytetään arvopaperi- ja sähkepetoksista, ja Sinischalchi pidätettiin maanantaina New Yorkissa.
”Kuten väitetään, Joseph Meli ja James Siniscalchi osallistuivat järjestelmään, jonka tarkoituksena oli huijata sijoittajia valehtelemalla väitetystä pääsystä Broadwayn lippupaketteihin”, lukee sitaatti, jonka Yhdysvaltain syyttäjä Geoffrey S. Berman lainasi syytteiden julkistamisessa. ”Kuten väitetään, kaikki näytteleminen tapahtui vastaajien toimesta, jotka esiintyivät laillisina liikemiehinä, mutta anastivat rahat, jotka he sanoivat sijoittavansa teatterilippuihin.”
Kanteiden mukaan Sinischalchi toimi Chief Compliance Officerina yrityksessä, joka väitti pääsevänsä käsiksi tapahtumalippuihin houkutellakseen sijoittajia, mutta käytti sitten rahat hyödyttääkseen itseään ja perheenjäseniään. Väitetään, että he keräsivät sijoittajilta 2,7 miljoonaa dollaria lupaamalla pääsyä lippuihin tapahtumiin, kuten Broadwayn esityksiin, kuten Hello Dolly ja Springsteen on Broadway, ja korkean profiilin urheilutapahtumiin, kuten Floyd Mayweather-Conor McGregor -otteluun Las Vegasissa. Sen sijaan Yhdysvaltain syyttäjänviraston mukaan varoja ohjattiin muualle, muun muassa 455 000 dollaria meni Melin lähisukulaiselle ja 105 000 dollaria lähetettiin asunnonhoitoyhtiölle, joka liittyi Melin vuokraamaan asuntoon.
Johtuen siitä, että Joe Meli oli otsikoissa aiemmasta pidätyksestään samankaltaisista syytteistä, hänen osallistumisensa väitettyyn järjestelmään pyrittiin salaamaan. Näihin pyrkimyksiin kuului muun muassa, että henkilökuntaa ohjeistettiin olemaan mainitsematta Meliä sijoittajille suunnatussa viestinnässä ja että häneen viitattiin nimellä ”Keyser Soze”, joka on viittaus elokuvassa The Usual Suspects (Tavalliset epäillyt) esiintyvään rikolliseen suunnittelijaan.
”Kuten valituksessamme väitetään, sijoittajia houkuteltiin lupauksilla suurista voitoista, mutta tosiasiassa Siniscalchi vain jatkoi serkkunsa petollista suunnitelmaa, jonka tarkoituksena oli rahan varastaminen”
”- sanoi Paul Levenson, SEC:n Bostonin aluetoimiston johtaja. ”Jopa sen jälkeen, kun Meli, joka on nyt vankilassa samankaltaisesta huijauksestaan, sai syytteen, SEC:n tutkintaryhmä jatkoi työtään suojellakseen sijoittajia vastaavalta huonolta käytökseltä.”
SEC on syyttänyt Sinischalchia liittovaltion arvopaperilakien petostentorjuntasäännösten rikkomisesta, ja se hakee pysyvää kieltotuomiota ja taloudellisia seuraamuksia. Sekä Sinischalchi että Meli joutuvat syytteeseen yhdestä salaliitosta arvopaperipetoksen ja sähkepetoksen tekemistä varten, yhdestä arvopaperipetoksesta ja yhdestä sähkepetoksesta.
Salaliitosta voidaan tuomita enintään viideksi vuodeksi vankeuteen ja sakkoon, jonka enimmäiskesto on 250 000 Yhdysvaltain dollaria tai kaksi kertaa rikoksesta saatu bruttovoitto tai -tappio. Arvopaperipetoksesta voi saada enintään 20 vuoden vankeusrangaistuksen ja enintään 5 miljoonan dollarin sakon tai kaksi kertaa rikoksesta saadun bruttovoiton tai -tappion suuruisen sakon. Valvontapetoksesta voidaan langettaa maksimissaan 20 vuoden vankeusrangaistus ja maksimissaan 250 000 dollarin sakko tai kaksi kertaa rikoksesta saatu bruttovoitto tai -tappio.
Melin aiemmista oikeudellisista ongelmista hänet tuomittiin huhtikuussa 2018 78 kuukauden vankeusrangaistukseen, jota seurasi kolme vuotta valvottua koevapautta. Hän sai myös 1,5 miljoonan dollarin sakot ja joutui maksamaan korvauksia kyseisen järjestelmän uhreille. Hiljattain entinen urheiluradiojuontaja Craig Carton sai 3,5 vuoden vankeustuomion ja vaatimuksen maksaa 4,8 miljoonan dollarin korvaukset ja menettää 4,2 miljoonaa dollaria vastaavassa tapauksessa.