Joe Meli, ya en prisión tras declararse culpable de un esquema Ponzi de reventa de entradas en 2017, se enfrenta a nuevos cargos en Nueva York por haber participado en un esquema similar tras su detención. La SEC y el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York anunciaron que él y James Sinischalchi han sido acusados de fraude de valores y fraude electrónico, con Sinischalchi arrestado el lunes en Nueva York.

«Como se alega, Joseph Meli y James Siniscalchi se involucraron en un esquema para defraudar a los inversores mintiendo sobre el supuesto acceso a bloques de entradas de Broadway», dice una cita del Fiscal de los Estados Unidos Geoffrey S. Berman en el anuncio de los cargos. «Tal y como se alega, toda la actuación corrió a cargo de los acusados, que se hicieron pasar por empresarios legítimos pero se apropiaron del dinero que decían que se invertiría en entradas para el teatro».

Según las denuncias, Sinischalchi actuó como director de cumplimiento de una empresa que decía tener acceso a entradas para eventos para atraer a los inversores, pero luego utilizó el dinero para beneficiarse a sí mismo y a sus familiares. Supuestamente, recaudaron 2,7 millones de dólares de los inversores con promesas de acceso a entradas para eventos que incluían espectáculos de Broadway como Hello Dolly y Springsteen on Broadway y deportes de alto nivel como la pelea Floyd Mayweather-Conor McGregor en Las Vegas. En cambio, según la Fiscalía, el dinero fue desviado, incluyendo 455.000 dólares a un pariente cercano de Meli y 105.000 dólares enviados a una empresa de gestión residencial relacionada con un apartamento que Meli estaba alquilando.

Debido a que Joe Meli estaba en los titulares por su anterior detención por cargos similares, se hicieron esfuerzos para ocultar su participación en el presunto esquema. Dichos esfuerzos incluyeron dar instrucciones al personal para que no incluyera a Meli en las comunicaciones con los inversores, y para que se refiriera a él como «Keyser Soze», una referencia al cerebro criminal de la película Los sospechosos de siempre.

«Como se alega en nuestra denuncia, los inversores fueron atraídos con promesas de grandes beneficios, pero Siniscalchi en realidad sólo se hizo cargo del esquema fraudulento de su primo para robar dinero», dijo Paul Levenson, Director de la Oficina Regional de Boston de la SEC. «Incluso después de acusar a Meli, que ahora está en prisión por su estafa similar, el equipo de investigación de la SEC continuó trabajando para proteger a los inversores de la mala conducta relacionada».

La SEC ha acusado a Sinischalchi de violar las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores y busca una orden judicial permanente y sanciones económicas. Tanto Sinischalchi como Meli se enfrentan a un cargo de conspiración para cometer fraude de valores y fraude electrónico, un cargo de fraude de valores y un cargo de fraude electrónico.

El cargo de conspiración conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión y una multa máxima de 250.000 dólares, o el doble de la ganancia o pérdida bruta del delito. El cargo de fraude de valores conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión y una multa máxima de 5 millones de dólares, o el doble de la ganancia o pérdida bruta del delito. El cargo de fraude electrónico conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión y una multa máxima de 250.000 dólares o el doble de la ganancia o pérdida bruta del delito.

Los problemas legales anteriores de Meli lo condenaron a 78 meses de prisión seguidos de tres años de libertad supervisada en abril de 2018. También se le impuso una multa de 1,5 millones de dólares y se le exigió el pago de una restitución a las víctimas de esa trama. Más recientemente, el ex presentador de radio deportiva Craig Carton recibió una sentencia de 3,5 años de prisión y la obligación de pagar 4,8 millones de dólares en restitución y renunciar a 4,2 millones de dólares en un caso relacionado.