Joe Meli, der bereits im Gefängnis sitzt, nachdem er sich 2017 wegen eines Ticket-Wiederverkaufs-Ponzi-Schemas schuldig bekannt hatte, wird nach seiner Verhaftung in New York erneut angeklagt, an einem ähnlichen System beteiligt gewesen zu sein. Die SEC und der US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York gaben bekannt, dass er und James Sinischalchi wegen Wertpapier- und Drahtbetrugs angeklagt wurden, wobei Sinischalchi am Montag in New York verhaftet wurde.
„Wie behauptet, waren Joseph Meli und James Siniscalchi an einem Schema beteiligt, um Investoren zu betrügen, indem sie über den angeblichen Zugang zu Blöcken von Broadway-Tickets logen“, heißt es in einem Zitat von US-Staatsanwalt Geoffrey S. Berman in der Ankündigung der Anklage. „Wie behauptet, wurde die gesamte Handlung von den Angeklagten durchgeführt, die sich als legitime Geschäftsleute ausgaben, sich aber das Geld aneigneten, von dem sie sagten, es würde in Theaterkarten investiert werden.“
Den Klagen zufolge diente Sinischalchi als Chief Compliance Officer eines Unternehmens, das behauptete, Zugang zu Veranstaltungskarten zu haben, um Investoren zu ködern, dann aber Geld verwendete, um sich selbst und Familienmitglieder zu begünstigen. Angeblich sammelten sie 2,7 Millionen Dollar von Investoren mit dem Versprechen, Zugang zu Eintrittskarten für Veranstaltungen wie Broadway-Shows wie Hello Dolly und Springsteen on Broadway und hochkarätige Sportveranstaltungen wie den Kampf zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor in Las Vegas zu erhalten. Stattdessen wurden nach Angaben der US-Staatsanwaltschaft Gelder umgeleitet, darunter 455.000 Dollar an einen nahen Verwandten von Meli und 105.000 Dollar an eine Wohnungsverwaltungsgesellschaft, die mit einer von Meli gemieteten Wohnung in Verbindung stand.
Da Joe Meli wegen seiner früheren Verhaftung wegen ähnlicher Vorwürfe in den Schlagzeilen war, wurden Anstrengungen unternommen, um seine Beteiligung an dem mutmaßlichen Betrug zu verbergen. Zu diesen Bemühungen gehörte die Anweisung an die Mitarbeiter, Meli bei der Kommunikation mit den Anlegern nicht zu erwähnen und ihn als „Keyser Soze“ zu bezeichnen, eine Anspielung auf das kriminelle Superhirn aus dem Film Die üblichen Verdächtigen.
„Wie in unserer Beschwerde behauptet, wurden die Anleger mit großen Gewinnversprechen gelockt, aber Siniscalchi hat in Wirklichkeit nur den betrügerischen Plan seines Cousins übernommen, um Geld zu stehlen“, sagte Paul Levenson, Direktor des Regionalbüros Boston der SEC. „Auch nach der Anklageerhebung gegen Meli, der jetzt wegen eines ähnlichen Betrugs im Gefängnis sitzt, hat das Untersuchungsteam der SEC weiter daran gearbeitet, die Anleger vor ähnlichem Fehlverhalten zu schützen.“
Die SEC hat Sinischalchi wegen Verstoßes gegen die Betrugsbekämpfungsvorschriften der Bundeswertpapiergesetze angeklagt und strebt eine dauerhafte Unterlassungsverfügung sowie Geldstrafen an. Sowohl Sinischalchi als auch Meli müssen sich wegen Verschwörung zum Wertpapierbetrug und Betrug per Überweisung, wegen Wertpapierbetrugs und wegen Betrugs per Überweisung verantworten.
Auf Verschwörung steht eine Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis und eine Geldstrafe von maximal 250.000 Dollar oder das Doppelte des Bruttogewinns oder -verlusts aus der Straftat. Die Anklage wegen Wertpapierbetrugs sieht eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis und eine Höchststrafe von 5 Millionen Dollar oder das Doppelte des Bruttogewinns oder -verlusts aus der Straftat vor. Die Anklage wegen Überweisungsbetrugs sieht eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis und eine Geldstrafe von maximal 250.000 US-Dollar oder das Doppelte des Bruttogewinns oder -verlusts aus der Straftat vor.
Melis frühere juristische Probleme führten dazu, dass er im April 2018 zu 78 Monaten Gefängnis verurteilt wurde, gefolgt von einer dreijährigen überwachten Freilassung. Außerdem wurde er zu einer Geldstrafe von 1,5 Millionen US-Dollar verurteilt und musste den Opfern dieses Betrugs eine Entschädigung zahlen. Kürzlich wurde der ehemalige Sportmoderator Craig Carton in einem ähnlichen Fall zu einer Haftstrafe von 3,5 Jahren verurteilt und zur Zahlung von 4,8 Millionen Dollar Entschädigung und zum Verzicht auf 4,2 Millionen Dollar verpflichtet.