Joe Meli, der allerede sidder i fængsel efter at have erklæret sig skyldig i en Ponzi-ordning for videresalg af billetter i 2017, står over for nye anklager i New York om, at han deltog i en lignende ordning efter sin anholdelse. SEC og den amerikanske statsadvokat for det sydlige distrikt i New York meddelte, at han og James Sinischalchi er blevet anklaget for værdipapir- og trådsvindel, og Sinischalchi blev anholdt mandag i New York.
“Som påstået deltog Joseph Meli og James Siniscalchi i en ordning for at bedrage investorer ved at lyve om påstået adgang til blokke af Broadway-billetter,” lyder et citat fra den amerikanske statsadvokat Geoffrey S. Berman i meddelelsen om anklagerne. “Som det hævdes, blev alt skuespillet udført af de anklagede, der udgav sig for at være legitime forretningsmænd, men tilegnede sig de penge, som de sagde ville blive investeret i teaterbilletter.”
I henhold til anklagerne fungerede Sinischalchi som Chief Compliance Officer i et selskab, der hævdede at have adgang til eventbilletter for at lokke investorer til, men som derefter brugte pengene til fordel for sig selv og familiemedlemmer. Angiveligt rejste de 2,7 millioner dollars fra investorer med løfter om adgang til billetter til begivenheder, herunder Broadway-shows som Hello Dolly og Springsteen on Broadway og højt profilerede sportsgrene som f.eks. kampen mellem Floyd Mayweather og Conor McGregor i Las Vegas. I stedet blev pengene ifølge den amerikanske anklagemyndighed omdirigeret, herunder 455.000 dollars, der gik til en nær slægtning til Meli, og 105.000 dollars, der blev sendt til et boligadministrationsselskab i forbindelse med en lejlighed, som Meli lejede.
Da Joe Meli var i overskrifterne efter sin tidligere anholdelse for lignende anklager, blev der gjort en indsats for at skjule hans deltagelse i den påståede plan. Sådanne bestræbelser omfattede instruktion til personalet om ikke at medtage Meli i kommunikationen med investorerne og omtale ham som “Keyser Soze”, en henvisning til den kriminelle hjerne fra filmen The Usual Suspects.
“Som påstået i vores klage blev investorerne lokket med løfter om store overskud, men Siniscalchi overtog i virkeligheden bare sin fætters svigagtige ordning for at stjæle penge,” sagde Paul Levenson, direktør for SEC’s Boston Regional Office. “Selv efter anklagen mod Meli, som nu sidder i fængsel for sit lignende svindelnummer, fortsatte SEC’s efterforskningshold med at arbejde for at beskytte investorerne mod relateret dårlig adfærd.”
SEC har anklaget Sinischalchi for at have overtrådt bestemmelserne om bedrageribekæmpelse i de føderale værdipapirlove og søger et permanent påbud og økonomiske sanktioner. Både Sinischalchi og Meli står tiltalt for et anklagepunkt for sammensværgelse med henblik på at begå værdipapirbedrageri og bedrageri, et anklagepunkt for værdipapirbedrageri og et anklagepunkt for bedrageri med telegrammer.
Anklagepunktet for sammensværgelse medfører en maksimal straf på fem års fængsel og en maksimal bøde på 250.000 dollars eller det dobbelte af den bruttogevinst eller det bruttotab, der er opnået ved lovovertrædelsen. Ved bedrageri med værdipapirer kan der idømmes en maksimumstraf på 20 års fængsel og en maksimumsbøde på 5 millioner dollars eller det dobbelte af bruttogevinsten eller -tabet ved lovovertrædelsen. Telegramsvig er forbundet med en maksimal straf på 20 års fængsel og en maksimal bøde på 250.000 dollars eller det dobbelte af bruttogevinsten eller -tabet fra lovovertrædelsen.
Melis tidligere juridiske problemer førte til, at han blev idømt 78 måneders fængsel efterfulgt af tre års overvåget løsladelse i april 2018. Han blev også idømt en bøde på 1,5 millioner dollars og skulle betale tilbagebetaling til ofrene for den pågældende ordning. For nylig modtog den tidligere sportstale-radiovært Craig Carton en fængselsdom på 3,5 år og et krav om at betale 4,8 millioner dollars i tilbagebetaling og fortabe 4,2 millioner dollars i en relateret sag.