Joe Meli, som redan sitter i fängelse efter att ha erkänt sig skyldig till ett Ponzi-system för återförsäljning av biljetter 2017, står inför nya anklagelser i New York om att han deltog i ett liknande system efter att han arresterats. SEC och U.S. Attorney for the Southern District of New York meddelade att han och James Sinischalchi har åtalats för värdepappers- och telegrambedrägeri, där Sinischalchi arresterades i måndags i New York.
”Som det påstås deltog Joseph Meli och James Siniscalchi i ett system för att lura investerare genom att ljuga om påstådd tillgång till block av Broadway-biljetter”, står det i citatet från U.S. Attorney Geoffrey S. Berman i tillkännagivandet av anklagelserna. ”Som det påstås, utfördes allt agerande av de anklagade, som utgav sig för att vara legitima affärsmän men tillägnade sig pengarna som de sade skulle investeras i teaterbiljetter.”
Enligt anklagelserna tjänstgjorde Sinischalchi som Chief Compliance Officer i ett företag som påstod sig ha tillgång till evenemangsbiljetter för att locka investerare, men som sedan använde pengarna för att gynna sig själva och sina familjemedlemmar. Enligt uppgift ska de ha samlat in 2,7 miljoner dollar från investerare med löften om tillgång till biljetter till evenemang, bland annat Broadwayföreställningar som Hello Dolly och Springsteen on Broadway och högprofilerade sporter som matchen Floyd Mayweather-Conor McGregor i Las Vegas. Enligt US Attorney’s Office har pengarna i stället förskjutits, inklusive 455 000 dollar till en nära släkting till Meli och 105 000 dollar som skickats till ett bostadsförvaltningsföretag med anknytning till en lägenhet som Meli hyrde.
På grund av att Joe Meli var i rubrikerna efter att han tidigare arresterats för liknande anklagelser gjordes ansträngningar för att dölja hans deltagande i den påstådda bluffakturan. Bland annat instruerades personalen att inte inkludera Meli i kommunikationen med investerare och han kallades ”Keyser Soze”, en hänvisning till den kriminella hjärnan från filmen The Usual Suspects.
”Som det påstås i vårt klagomål lockades investerare med löften om stora vinster, men Siniscalchi tog egentligen bara över sin kusins bedrägliga system för att stjäla pengar”, säger Paul Levenson, direktör för SEC:s regionalkontor i Boston. ”Även efter att ha åtalat Meli, som nu sitter i fängelse för sin liknande bluff, fortsatte SEC:s utredningsgrupp att arbeta för att skydda investerare från relaterat dåligt beteende.”
SEC har anklagat Sinischalchi för att ha brutit mot bestämmelserna om bedrägeribekämpning i de federala värdepapperslagarna och söker ett permanent föreläggande och ekonomiska påföljder. Både Sinischalchi och Meli står inför ett åtal för konspiration för att begå värdepappersbedrägeri och trådbedrägeri, ett åtal för värdepappersbedrägeri och ett åtal för trådbedrägeri.
Sammansvärjningsåtalet medför ett maximistraff på fem års fängelse och ett maximistraff på 250 000 dollar i böter, eller dubbelt så mycket som bruttovinsten eller -förlusten från brottet. För värdepappersbedrägeri kan man dömas till ett maximistraff på 20 års fängelse och ett maximistraff på 5 miljoner dollar i böter, eller dubbelt så mycket som bruttovinsten eller bruttoförlusten från brottet. För trådbedrägeri gäller ett maximistraff på 20 års fängelse och ett maximistraff på 250 000 dollar i böter eller dubbelt så mycket som bruttovinsten eller -förlusten från brottet.
Melis tidigare juridiska problem ledde till att han dömdes till 78 månaders fängelse följt av tre års övervakad frigivning i april 2018. Han dömdes också till böter på 1,5 miljoner dollar och måste betala ersättning till offren för det systemet. Nyligen fick den före detta sportradiovärden Craig Carton ett fängelsestraff på 3,5 år och ett krav på att betala 4,8 miljoner dollar i återbetalning och att förverka 4,2 miljoner dollar i ett relaterat fall.