Joe Meli, aflat deja în închisoare după ce a pledat vinovat pentru o schemă Ponzi de revânzare de bilete în 2017, se confruntă cu noi acuzații în New York că a participat la o schemă similară după arestarea sa. SEC și procurorul SUA pentru Districtul Sudic din New York au anunțat că el și James Sinischalchi au fost acuzați de fraudă cu valori mobiliare și fraudă electronică, Sinischalchi fiind arestat luni la New York.

„După cum se presupune, Joseph Meli și James Siniscalchi s-au angajat într-o schemă de fraudare a investitorilor prin minciuni cu privire la presupusul acces la blocuri de bilete de pe Broadway”, se arată într-un citat al procurorului SUA Geoffrey S. Berman în anunțul privind acuzațiile. „După cum se presupune, toată acțiunea a fost făcută de inculpați, care s-au dat drept oameni de afaceri legitimi, dar și-au însușit banii despre care spuneau că vor fi investiți în bilete de teatru.”

Potrivit plângerilor, Sinischalchi a fost Chief Compliance Officer al unei companii care pretindea că are acces la bilete la evenimente pentru a atrage investitori, dar apoi a folosit banii în beneficiul lor și al membrilor familiei. Se presupune că au strâns 2,7 milioane de dolari de la investitori cu promisiuni de acces la bilete la evenimente, inclusiv la spectacole de pe Broadway, cum ar fi Hello Dolly și Springsteen on Broadway, și la evenimente sportive de profil, cum ar fi meciul Floyd Mayweather-Conor McGregor din Las Vegas. În schimb, potrivit Procuraturii SUA, banii au fost deturnați, inclusiv 455.000 de dolari care au ajuns la o rudă apropiată a lui Meli și 105.000 de dolari trimiși unei companii de administrare rezidențială legată de un apartament pe care Meli îl închiria.

Din cauza faptului că Joe Meli era pe prima pagină a ziarelor din cauza arestării sale anterioare pentru acuzații similare, s-au făcut eforturi pentru a ascunde participarea sa la presupusa schemă. Astfel de eforturi au inclus instruirea personalului de a nu-l include pe Meli în comunicările cu investitorii și de a se referi la acesta ca fiind „Keyser Soze”, o referire la creierul criminal din filmul The Usual Suspects.

„Așa cum se susține în plângerea noastră, investitorii au fost ademeniți cu promisiuni de profituri mari, dar Siniscalchi a preluat de fapt doar schema frauduloasă a vărului său pentru a fura bani”, a declarat Paul Levenson, directorul Biroului Regional din Boston al SEC. „Chiar și după punerea sub acuzare a lui Meli, care se află acum în închisoare pentru o escrocherie similară, echipa de investigație a SEC a continuat să lucreze pentru a proteja investitorii de conduita proastă conexă.”

SEC l-a acuzat pe Sinischalchi de încălcarea prevederilor antifraudă ale legilor federale privind valorile mobiliare și solicită un ordin judecătoresc permanent și sancțiuni financiare. Atât Sinischalchi, cât și Meli se confruntă cu o acuzație de conspirație în vederea comiterii de fraudă cu titluri de valoare și fraudă electronică, o acuzație de fraudă cu titluri de valoare și o acuzație de fraudă electronică.

Acuzarea de conspirație prevede o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare și o amendă maximă de 250.000 de dolari, sau de două ori câștigul sau pierderea brută din infracțiune. Acuzația de fraudă cu titluri de valoare prevede o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare și o amendă maximă de 5 milioane de dolari, sau de două ori câștigul sau pierderea brută din infracțiune. Acuzația de fraudă electronică prevede o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare și o amendă maximă de 250.000 de dolari sau de două ori câștigul brut sau pierderea brută din infracțiune.

Problemele juridice anterioare ale lui Meli l-au condamnat la 78 de luni de închisoare urmate de trei ani de eliberare supravegheată în aprilie 2018. De asemenea, a fost amendat cu 1,5 milioane de dolari și i s-a cerut să plătească despăgubiri victimelor acelei scheme. Mai recent, fostul prezentator al unui post de radio de discuții sportive Craig Carton a primit o pedeapsă de 3,5 ani de închisoare și a fost obligat să plătească 4,8 milioane de dolari ca despăgubire și să renunțe la 4,2 milioane de dolari într-un caz conex.

.