Joe Meli, już w więzieniu po przystąpieniu do przyznania się do winy za schemat Ponzi odsprzedaży biletów w 2017 roku, po swoim aresztowaniu staje w obliczu nowych zarzutów w Nowym Jorku, że uczestniczył w podobnym schemacie. SEC i U.S. Attorney for the Southern District of New York ogłosili, że on i James Sinischalchi zostali oskarżeni o oszustwa dotyczące papierów wartościowych i oszustwa przewodowe, przy czym Sinischalchi został aresztowany w poniedziałek w Nowym Jorku.
„Zgodnie z zarzutami, Joseph Meli i James Siniscalchi zaangażowali się w schemat oszukiwania inwestorów, kłamiąc o rzekomym dostępie do bloków biletów na Broadway”, czytamy cytat z U.S. Attorney Geoffrey S. Berman w ogłoszeniu zarzutów. „Zgodnie z zarzutami, wszystkie działania zostały wykonane przez oskarżonych, którzy udawali legalnych biznesmenów, ale przywłaszczyli sobie pieniądze, które rzekomo miały być zainwestowane w bilety do teatru.”
Zgodnie ze skargami, Sinischalchi pełnił funkcję dyrektora ds. zgodności z przepisami w firmie, która twierdziła, że ma dostęp do biletów na wydarzenia, aby zwabić inwestorów, ale następnie wykorzystała pieniądze, aby przynieść korzyści sobie i członkom rodziny. Rzekomo zebrali 2,7 miliona dolarów od inwestorów, obiecując dostęp do biletów na wydarzenia, w tym spektakle na Broadwayu, takie jak Hello Dolly i Springsteen na Broadwayu oraz sporty o wysokim profilu, takie jak walka Floyd Mayweather-Conor McGregor w Las Vegas. Zamiast tego, według Biura Prokuratora Stanów Zjednoczonych, pieniądze zostały przekierowane, w tym $455,000 trafiło do bliskiego krewnego Meli i $105,000 zostało wysłane do firmy zarządzającej mieszkaniem związanym z apartamentem, który Meli wynajmował.
Dzięki temu, że Joe Meli był w nagłówkach gazet w związku z jego wcześniejszym aresztowaniem pod podobnymi zarzutami, podjęto wysiłki w celu ukrycia jego udziału w domniemanym schemacie. Starania te obejmowały poinstruowanie pracowników, aby nie uwzględniali Meli w komunikacji z inwestorami i odnosili się do niego jako „Keyser Soze”, co stanowiło odniesienie do kryminalnego mistrza z filmu „Podejrzani”.
„Zgodnie z zarzutami zawartymi w naszej skardze, inwestorzy zostali zwabieni obietnicami dużych zysków, ale Siniscalchi tak naprawdę po prostu przejął oszukańczy schemat swojego kuzyna, aby ukraść pieniądze”, powiedział Paul Levenson, Dyrektor Bostońskiego Biura Regionalnego SEC. „Nawet po postawieniu zarzutów Meli, który obecnie przebywa w więzieniu za podobne oszustwo, zespół dochodzeniowy SEC kontynuował pracę w celu ochrony inwestorów przed podobnym złym postępowaniem.”
SEC oskarżyła Sinischalchi o naruszenie przepisów antyfraudowych federalnego prawa papierów wartościowych i domaga się stałego nakazu sądowego oraz kar finansowych. Zarówno Sinischalchi, jak i Meli stoją w obliczu jednego zarzutu spisku w celu popełnienia oszustwa dotyczącego papierów wartościowych i oszustwa przewodowego, jednego zarzutu oszustwa dotyczącego papierów wartościowych oraz jednego zarzutu oszustwa przewodowego.
W przypadku spisku maksymalna kara pozbawienia wolności wynosi pięć lat, a maksymalna grzywna wynosi 250 000 USD lub dwukrotność zysku lub straty brutto wynikającej z przestępstwa. Oszustwo w sprawie papierów wartościowych podlega karze 20 lat pozbawienia wolności i maksymalnej grzywnie w wysokości 5 milionów dolarów lub dwukrotności zysku lub straty brutto wynikającej z przestępstwa. The wire fraud count carries a maximum sentence of 20 years in prison and a maximum fine of $250,000 or twice the gross gain or loss from the offense.
Meli’s previous legal troubles saw him sentenced to 78 months in prison followed by three years of supervised release in April of 2018. Został również ukarany grzywną w wysokości 1,5 miliona dolarów i zobowiązany do zwrotu kosztów ofiarom tego schematu. Niedawno, były gospodarz radia talk sportowego Craig Carton otrzymał wyrok 3,5 roku więzienia i wymóg zapłacenia 4,8 miliona dolarów w restytucji i przepadku 4,2 miliona dolarów w powiązanej sprawie.
.