Joe Meli, já na prisão depois de entrar em uma confissão de culpa para um esquema de revenda de bilhetes Ponzi em 2017, enfrenta novas acusações em Nova York de ter participado de um esquema similar após sua prisão. A SEC e o Procurador do Distrito Sul de Nova York anunciaram que ele e James Sinischalchi foram acusados de fraude de títulos e de escutas telefônicas, com Sinischalchi preso na segunda-feira em Nova York.

“Como alegado, Joseph Meli e James Siniscalchi se envolveram em um esquema para defraudar investidores, mentindo sobre o suposto acesso a blocos de bilhetes da Broadway”, lê uma citação do Procurador dos EUA Geoffrey S. Berman no anúncio das acusações. “Como alegado, a atuação foi toda feita pelos réus, que se fizeram passar por empresários legítimos, mas se apropriaram do dinheiro que disseram que seria investido em ingressos de teatro”

De acordo com as queixas, Sinischalchi serviu como Chief Compliance Officer de uma empresa que alegou ter acesso a ingressos de eventos para atrair investidores, mas depois usou dinheiro para se beneficiar a si mesmo e aos membros da família. Alegadamente, eles arrecadaram US$ 2,7 milhões dos investidores com promessas de acesso a ingressos para eventos como os shows da Broadway como Hello Dolly e Springsteen na Broadway e esportes de alto perfil como o combate Floyd Mayweather-Conor McGregor em Las Vegas. Em vez disso, de acordo com a Procuradoria dos Estados Unidos, o dinheiro foi desviado, incluindo $455.000 que foram para um parente próximo de Meli e $105.000 enviados para uma empresa de administração residencial relacionada com um apartamento Meli estava alugado.

Devido a Joe Meli estar nas manchetes da sua prisão anterior com acusações semelhantes, foram feitos esforços para esconder a sua participação no alegado esquema. Tais esforços incluíram instruir o pessoal a não incluir Meli nas comunicações com investidores, e referindo-se a ele como “Keyser Soze”, uma referência ao mestre do crime do filme The Usual Suspects.

“Como alegado em nossa queixa, os investidores foram atraídos com promessas de grandes lucros, mas Siniscalchi realmente só assumiu o esquema fraudulento de seu primo para roubar dinheiro”, disse Paul Levenson, diretor do escritório regional da SEC em Boston. “Mesmo depois de acusar Meli, que agora está preso por seu esquema semelhante, a equipe de investigação da SEC continuou trabalhando para proteger os investidores de má conduta relacionada”

A SEC acusou o Siniscalchi de violar as disposições antifraude das leis federais de valores mobiliários e busca uma injunção permanente e penalidades financeiras. Tanto Sinischalchi como Meli enfrentam uma acusação de conspiração para cometer fraude de títulos e de transferência bancária, uma acusação de fraude de títulos e uma acusação de transferência bancária.

A acusação de conspiração tem uma pena máxima de cinco anos de prisão e uma multa máxima de $250.000, ou o dobro do ganho ou perda bruta da ofensa. A contagem de fraudes com títulos implica uma pena máxima de 20 anos de prisão e uma multa máxima de $5 milhões, ou o dobro do ganho ou perda bruto da ofensa. A contagem de fraudes com as transferências eletrônicas traz uma pena máxima de 20 anos de prisão e uma multa máxima de $250.000, ou o dobro do ganho ou perda bruto da ofensa.

Os problemas legais anteriores do Meli o condenaram a 78 meses de prisão, seguidos de três anos de liberdade supervisionada em abril de 2018. Ele também foi multado em 1,5 milhões de dólares e foi obrigado a pagar a restituição às vítimas desse esquema. Mais recentemente, o antigo apresentador da rádio Craig Carton recebeu uma sentença de 3,5 anos de prisão e a exigência de pagar $4,8 milhões em restituição e perder $4,2 milhões num caso relacionado.