Joe Meli, già in prigione dopo essere stato dichiarato colpevole di uno schema Ponzi di rivendita di biglietti nel 2017, sta affrontando nuove accuse a New York per aver partecipato a uno schema simile dopo il suo arresto. La SEC e il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York hanno annunciato che lui e James Sinischalchi sono stati accusati di frode su titoli e fili, con Sinischalchi arrestato lunedì a New York.

“Come presunto, Joseph Meli e James Siniscalchi si sono impegnati in uno schema per frodare gli investitori mentendo sul presunto accesso a blocchi di biglietti di Broadway”, si legge una citazione dal procuratore degli Stati Uniti Geoffrey S. Berman nell’annuncio delle accuse. “Come presunto, la recitazione è stata tutta fatta dagli imputati, che si sono atteggiati a legittimi uomini d’affari ma si sono appropriati del denaro che dicevano sarebbe stato investito in biglietti di teatro.”

Secondo le denunce, Sinischalchi ha servito come Chief Compliance Officer di una società che ha affermato di avere accesso a biglietti di eventi per attirare gli investitori, ma poi ha usato il denaro per beneficiare se stessi e membri della famiglia. Presumibilmente, hanno raccolto 2,7 milioni di dollari dagli investitori con promesse di accesso ai biglietti per eventi tra cui spettacoli di Broadway come Hello Dolly e Springsteen on Broadway e sport di alto profilo come il combattimento Floyd Mayweather-Conor McGregor a Las Vegas. Invece, secondo l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti, il denaro è stato deviato, compresi 455.000 dollari che sono andati a un parente stretto di Meli e 105.000 dollari inviati a una società di gestione residenziale relativa a un appartamento che Meli stava affittando.

A causa del fatto che Joe Meli era nei titoli dei giornali dal suo precedente arresto con accuse simili, sono stati fatti sforzi per nascondere la sua partecipazione al presunto schema. Tali sforzi includevano l’istruzione del personale di non includere Meli nelle comunicazioni con gli investitori, e riferendosi a lui come “Keyser Soze,” un riferimento alla mente criminale dal film I soliti sospetti.

“Come presunto nella nostra denuncia, gli investitori sono stati attirati con promesse di grandi profitti, ma Siniscalchi in realtà ha solo preso in consegna lo schema fraudolento di suo cugino per rubare denaro,” ha detto Paul Levenson, direttore dell’ufficio regionale di Boston della SEC. “Anche dopo aver accusato Meli, che ora è in prigione per la sua truffa simile, il team investigativo della SEC ha continuato a lavorare per proteggere gli investitori dalla cattiva condotta correlata.”

La SEC ha accusato Sinischalchi di violare le disposizioni antifrode delle leggi federali sui titoli e cerca un’ingiunzione permanente e sanzioni finanziarie. Sia Sinischalchi che Meli affrontano un’accusa di cospirazione per commettere frodi su titoli e frodi via cavo, un’accusa di frode su titoli e un’accusa di frode via cavo.

L’accusa di cospirazione comporta una pena massima di cinque anni di prigione e una multa massima di 250.000 dollari, o il doppio del guadagno lordo o della perdita dal reato. Il conteggio della frode sui titoli porta una pena massima di 20 anni di prigione e una multa massima di 5 milioni di dollari, o il doppio del guadagno lordo o della perdita dal reato. L’accusa di frode telematica comporta una pena massima di 20 anni di prigione e una multa massima di 250.000 dollari o il doppio del guadagno lordo o della perdita del reato.

I precedenti problemi legali di Meli lo hanno visto condannato a 78 mesi di prigione seguiti da tre anni di libertà vigilata nell’aprile del 2018. È stato anche multato di 1,5 milioni di dollari e ha dovuto pagare un risarcimento alle vittime di quello schema. Più recentemente, l’ex conduttore radiofonico Craig Carton ha ricevuto una condanna a 3,5 anni di prigione e l’obbligo di pagare 4,8 milioni di dollari di restituzione e di incamerare 4,2 milioni di dollari in un caso correlato.