Joe Meli, már börtönben, miután 2017-ben bűnösnek vallotta magát egy jegyek viszonteladásával kapcsolatos Ponzi-rendszerben, letartóztatását követően New Yorkban újabb vádakkal néz szembe, miszerint hasonló rendszerben vett részt. A SEC és a New York déli körzetének amerikai ügyészsége bejelentette, hogy őt és James Sinischalchit értékpapír- és távirati csalással vádolják, Sinischalchit hétfőn tartóztatták le New Yorkban.

“Az állítások szerint Joseph Meli és James Siniscalchi részt vettek egy olyan rendszerben, amelynek célja a befektetők megtévesztése volt, amikor hazudtak a Broadway jegyblokkokhoz való állítólagos hozzáférésről” – olvasható Geoffrey S. Berman amerikai ügyész idézete a vádakról szóló közleményben. “Az állítás szerint a színészkedést mind a vádlottak végezték, akik törvényes üzletembereknek adták ki magukat, de eltulajdonították a pénzt, amelyet állítólag színházjegyekbe fektettek volna be.”

A panaszok szerint Sinischalchi egy olyan cég megfelelőségi igazgatójaként szolgált, amely azt állította, hogy a befektetők elcsábítása érdekében hozzáféréssel rendelkezik a rendezvényjegyekhez, de aztán a pénzt saját maga és családtagjai javára fordította. Állítólag 2,7 millió dollárt gyűjtöttek a befektetőktől azzal az ígérettel, hogy hozzáférést biztosítanak az olyan eseményekre szóló jegyekhez, mint a Hello Dolly és a Springsteen on Broadway című Broadway-műsorok, valamint olyan kiemelt sporteseményekhez, mint a Floyd Mayweather-Conor McGregor mérkőzés Las Vegasban. Ehelyett az amerikai ügyészség szerint a pénzeket eltérítették, többek között 455 000 dollárt Meli egyik közeli rokonának, 105 000 dollárt pedig egy lakáskezelő cégnek küldtek, amely egy Meli által bérelt lakáshoz kapcsolódott.

Mivel Joe Meli hasonló vádakkal elkövetett korábbi letartóztatása miatt került a címlapokra, igyekeztek eltitkolni a feltételezett csalásban való részvételét. Az ilyen erőfeszítések közé tartozott, hogy a személyzetet arra utasították, hogy a befektetőkkel folytatott kommunikációban Meli ne szerepeljen, és “Keyser Soze”-ként hivatkozzanak rá, ami a szokásos gyanúsítottak című filmben szereplő bűnözői lángelmére utal.

“Ahogy a panaszunkban állítják, a befektetőket nagy nyereség ígéretével csábították, de Siniscalchi valójában csak átvette unokatestvére csalárd rendszerét, hogy pénzt lopjon” – mondta Paul Levenson, a SEC bostoni regionális irodájának igazgatója. “Még azután is, hogy vádat emeltek Meli ellen, aki most börtönben ül hasonló csalása miatt, a SEC nyomozócsoportja tovább dolgozott azon, hogy megvédje a befektetőket a kapcsolódó rossz magatartástól.”

A SEC Sinischalchi ellen a szövetségi értékpapírtörvények csalás elleni rendelkezéseinek megsértésével vádat emelt, és állandó tilalmat és pénzbüntetést kér. Mind Sinischalchi, mind Meli ellen az értékpapírcsalásra és távirati csalásra irányuló összeesküvés, az értékpapírcsalás és a távirati csalás egy-egy vádpontja merült fel.

Az összeesküvés vádpontjára legfeljebb öt év börtönbüntetés és legfeljebb 250 000 dollár pénzbüntetés szabható ki, vagy a bűncselekményből származó bruttó nyereség vagy veszteség kétszerese. Az értékpapírcsalásért kiszabható maximális büntetés 20 év börtön és 5 millió dollár pénzbüntetés, vagy a bűncselekményből származó bruttó nyereség vagy veszteség kétszerese. A távirati csalás vádpontja legfeljebb 20 év börtönbüntetést és legfeljebb 250 000 dollár pénzbüntetést von maga után, vagy a bűncselekményből származó bruttó nyereség vagy veszteség kétszeresét.

Meli korábbi jogi problémái miatt 2018 áprilisában 78 hónap börtönbüntetésre ítélték, amelyet három év felügyelt szabadlábra helyezés követett. Emellett 1,5 millió dolláros pénzbírságot is kiszabtak rá, és kártérítést kellett fizetnie a rendszer áldozatainak. Nemrégiben Craig Carton, a korábbi sportrádiós műsorvezető 3,5 év börtönbüntetést kapott, valamint 4,8 millió dollár kártérítés megfizetésére és 4,2 millió dollár elvesztésére kötelezték egy kapcsolódó ügyben.